ТРЦ «Гулівер» не сплатив ₴146 мільйонів податків – БЕБ скерувало справу до суду

Встановлено, що впродовж 2019-2021 років підозрювані уклали низку договорів між керуючою компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг, придбання товарів широкого вжитку тощо.

Надалі до документів були внесені відомості про проведення на території ТРЦ робіт, що насправді не здійснювалися. Їх відсутність підтверджують і працівники контрагентів постачальників послуг, які були допитані під час розслідування.

Таким чином компанія безпідставно завищила розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.

Читайте також: БЕБ відшкодувало майже ₴44 мільйони несплачених податків за видобування корисних копалин

Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг підприємство ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах.

Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн, наголосили у БЕБ.

Ухилення від сплати податків підтверджується аналітичним дослідженням, висновком Державної податкової служби та судово-економічною експертизою.

Загалом у межах кримінального провадження було проведено дві експертизи. Також детективи дослідили близько 2500 аркушів фінансово-господарської документації та інформацію з державних реєстрів, допитали понад 100 осіб.

На підставі отриманих доказів детективи Бюро економічної безпеки повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків ведуть детективи Бюро за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Читайте також: БЕБ припинило роботу 8 нелегальних АЗС на Київщині

Як повідомлялось, детективи Бюро економічної безпеки України з початку 2024 року в направлених до суду кримінальних провадженнях забезпечили відшкодування до бюджету 3,4 млрд грн. За весь 2023 рік ця сума становила 544 млн грн.

Фото: vikna.tv

ukrinform