Нацбанк оштрафував за порушення Банк Восток

Штрафи було накладено за системні порушення законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів (ПВК/ФТ), за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у процедурі належної перевірки клієнтів, а також за те, що банк не здійснював посилених заходів перевірки щодо клієнтів з високим ризиком.

Читайте також: Значних коливань на валютному ринку наступного тижня не буде – банкір

Крім того, банк отримав два письмові застереження: за неналежне виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, та за порушення вимог закону України "Про валюту і валютні операції".

Як повідомлялося, Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році.

ukrinform