ЄС вніс Росію до «сірого списку» через відмивання грошей

Суб'єкти ЄС, на які поширюється дія системи боротьби з відмиванням грошей, мають проявляти підвищену пильність до таких транзакцій.

Єврокомісія провела технічну оцінку і «дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визнання її третьою країною з високим рівнем ризику».

У пресслужбі ЄК нагадали, що у липні Єврокомісія ухвалила регламент, який зобов'язав завершити до кінця року оцінку третіх країн, які не включені до списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF).

Рішення набуде чинності протягом максимум двох місяців після перевірки та у разі відсутності заперечень з боку Європейського парламенту та Ради ЄС.

Читайте також: У Британії викрили мережу відмивання грошей, пов’язану з обходом санкцій Росією

Як повідомляв Укрінформ, у червні Європейський Союз розглядав питання, чи додавати Росію до свого «сірого списку» країн із слабким контролем за відмиванням грошей.

ukrinform