Поліція викрила угруповання, яке організувало ботоферму для вимагання «криптоборгів»

За даними слідства, зловмисники використовували вебресурси Bitcapital та Crypsee, через які нараховували позики у криптовалюті Tether. Протиправність діяльності цього сервісу підтверджена рішенням Національного банку України.

Група діяла з 2023 року під прикриттям нібито іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Кіпрі, і організувала колцентр у Дніпрі. Оператори телефонували боржникам і, використовуючи вигадані дані та програми для зміни голосу, вимагали повернення коштів.

«Одночасно над жертвою могло «працювати» 2-6 осіб, які застосовували різні підходи, підлаштовуючись до індивідуальних вразливостей кожного потерпілого. У разі успіху кожен з них отримував відсоток від зарахованої суми», – зазначають правоохоронці.

У кіберполіції поінформували, що фігуранти вдавалися до систематичного кібербулінгу з використанням смс-бомберів (програмне забезпечення для автоматизації масової розсилки повідомлень на визначені телефонні номери).

Злочинна група також застосовувала ботоферми, які налічували майже 6 тисяч сім-карток українських мобільних операторів і були забезпечені джерелами безперебійного живлення. Боти залучалися до генерації та поширення принизливого контенту з використанням даних і фотографій потерпілих, їхніх родичів та колег, а також систематичного здійснення телефонних дзвінків з погрозами.

Угруповання мало власну «службу безпеки», яка мала забезпечувати заходи конспірації, допомагала підтримувати ієрархію, підшукувала та перевіряла нових виконавців.

Оперативники кіберполіції провели аналіз криптогаманців, на які від потерпілих надходили платежі у вигляді відсотків, штрафів та пені, і встановили IP-адреси, з яких здійснювалися дзвінки та надсилалися погрози позичальникам, їхнім родичам і знайомим.

Попередньо встановлено, що внаслідок протиправної діяльності зловмисників потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків на суму близько 5 мільйонів гривень. Загалом від протиправної діяльності могли постраждати понад 1500 осіб.

Правоохоронці провели 44 обшуки на території Дніпропетровської області та у Києві, під час яких вилучено понад 80 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, готівку, чорнові записи, копії документів, печатки, 13 сім-банків та понад 5 тисяч сім-карток.

Читайте також: В Україні арештували хакерів через мільярдні збитки світовим компаніям – за дані про лідера ФБР дає $10

Сімом учасникам організованої групи, серед яких співорганізатор та виконавці, повідомлено про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах та вчинене в умовах воєнного стану, а також в примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, вчиненого організованою групою, що завдало великої шкоди (ч. 3 ст. 355 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці закликають постраждалих від цієї схеми звернутися до Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції за допомогою електронної пошти kyiv@cyberpolice.gov.ua або за телефоном (044) 363 19 00.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк України прийняв рішення про визнання у правочинах, що укладаються на сервісі Crypsee, наявності ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит та здійснення діяльності з надання такої послуги поза законом і без дотримання вимог нормативно-правових актів Нацбанку у сфері надання фінансових послуг.

ukrinform