Суд дозволив спецрозслідування щодо Жеваго у справі про розтрату $113 мільйонів банку «Фінанси та Кредит»

Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Арештоване майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема йдеться про 158 млн доларів США на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній резидентів та їх активи, які передані в управління до АРМА, корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних олігарху-втікачу.

У межах міжнародного співробітництва у Франції слідчі ДБР вручили повідомлення про підозру олігарху-втікачу в іншому кримінальному провадженні – щодо виведення 519 млн гривень з банку «Фінанси та Кредит».

Процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Французькій Республіці за участі представників компетентних органів цієї держави. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу генерального прокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

Читайте також: Суд Лондона заморозив активи Жеваго за борг перед НБУ у ₴1,5 мільярда

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2022 року за запитом ДБР французькі правоохоронці затримали бізнесмена Костянтина Жеваго на курорті Куршевель. У бюро заявили, що в межах розслідування кримінального провадження олігарху і топменеджерам банку «Фінанси та Кредит» інкримінують розтрату 113 млн доларів.

У січні 2023 року суд у французькому місті Шамбері вирішив звільнити Жеваго під заставу в 1 млн євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну. У березні того ж року запит української сторони про екстрадицію олігарха був відхилений.

У листопаді 2023 року ДБР оголосило одному з керівників банку «Фінанси та Кредит» підозру в розкраданні понад 560 млн гривень.

У травні 2024 року ДБР оголосило нову підозру колишньому Жеваго і трьом його спільникам у розтраті 519 млн гривень.

Фото: Freepik

ukrinform