Протидія компаніям-оболонкам та непрозорим операціям: Митниця, Нацбанк і БЕБ посилюють співпрацю

Учасники зустрічі обговорили координацію дій для мінімізації ризиків відпливу капіталу, підвищення прозорості фінансових та зовнішньоторговельних операцій, а також удосконалення механізмів реагування на потенційні ризики.

Окрему увагу сторони домовилися приділяти новоствореним компаніям з ознаками фіктивності, які здійснюють зовнішньоекономічні операції у значних обсягах.

Як повідомив Андрій Пишний у Фейсбуці, команди НБУ, БЕБ та митниці поєднують експертизу для протидії незаконній економічній діяльності.

За словами глави Нацбанку, під час наглядової діяльності фіксуються випадки, які можуть свідчити про здійснення протиправних дій суб’єктами господарювання, зокрема тих, що спрямовані на ухилення від оподаткування, а також тих, що несуть ризик непродуктивного відпливу капіталу.

«Щоб ефективно боротися з такою протиправною діяльністю, маємо працювати в синергії з іншими відомствами. Тож на зустрічі ми домовилися про створення міжвідомчої робочої групи, яка буде комунікувати на постійній основі», – зазначив Пишний.

Читайте також: Пишний про спрощення валютних операцій: НБУ не дозволяв безконтрольне виведення грошей за кордон

Як додали у БЕБ, серед іншого під час зустрічі розглядали проблемні питання, виявлені за результатами наглядових заходів НБУ.  

Зокрема, йшлося про новостворені компанії з ознаками компаній-оболонок, які здійснюють зовнішньоекономічні операції у значних обсягах. Такі підприємства можуть використовуватися для непрозорого руху коштів та створювати ризики для економічної безпеки держави.

«Ефективний обмін інформацією між державними органами дає можливість не лише швидко реагувати на ризики, а й попереджати їх виникнення. Наше завдання – своєчасно виявляти ризикові операції, мінімізувати можливості для використання тіньових механізмів та формувати прозорі правила роботи для бізнесу», – зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Як повідомлялося, за даними Держмитслужби, у квітні 2026 року до державного бюджету перераховано 73,9 млрд грн митних платежів. При цьому під час митного оформлення імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 37,9 млрд грн.

ukrinform