АРМА розшукало активи псевдоблагодійників, яких підозрюють у незаконному збуті автомобілів

Наголошується, що в ході досудового розслідування був встановлений факт незаконного збуту гуманітарної допомоги, а саме – транспортних засобів, ввезених на територію України через спеціально створений благодійний фонд. Незаконні дії були вчинені громадянами України та Республіки Молдова у період дії воєнного стану, запровадженого на території України.

За словами заступника голови АРМА Павла Великоречаніна, фігуранти кримінального провадження продавали автомобілі на території Вінницької області, через спеціальні торгові майданчики.

Читайте також: Укрбюро Інтерполу співпрацюватиме з АРМА щодо розшуку активів

Також фахівці АРМА знайшли майно зловмисників: один об’єкт житлової нерухомості, одну земельну ділянку, частки у статутних капіталах підприємств, де ці особи є засновниками.

Нацагентство вже спрямувало отримані дані до правоохоронних органів.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ще понад 23 млн грн з рахунків компаній, кінцевими власниками яких є росіяни.

ukrinform