БЕБ скерувало до суду справу співвласниці Ibox bank та її пособниць

Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку.

Читайте також: Відмивання мільярдів: у Польщі затримали директорку одного з департаментів Ibox bank Циганок

Зазначається, що детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи. Оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування.

Матеріали стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць – були виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями КК: ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Личаківський районний суд Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі його завершено, справу скеровано до суду.

Читайте також: «Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць

Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки у Полтавській області повідомило про підозру колишній працівниці АТ «Айбокс банк» у незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Фото: iboxonline

ukrinform