Шістьом організаторам мережі нелегальних онлайн-казино оголосили підозри

У пресслужбі зазначають, що організатори забезпечили роботу «офісів» у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори та оператори щоденно контролювали потік платежів, використовували спеціальні застосунки для автоматичного підтвердження транзакцій, вели «бухгалтерію» та звітували перед кураторами.

До злочинної діяльності були залучені особи з різними ролями: від технічних адміністраторів до «дропів», які відкривали рахунки у різних банках України, що дозволяло приховувати реальні обсяги обігу коштів. Обіг коштів у межах цієї незаконної схеми становив щонайменше 5 млн грн на добу.

Спілкування між учасниками схеми відбувалося виключно через месенджери під вигаданими іменами. Крім того, вони постійно змінювали орендовані офіси, купували нову техніку та SIM-карти.

Читайте також: Бюджет отримав рекордну суму від конфіскації – ₴2,8 мільярда російського онлайн-казино PIN-UP

Організатору повідомлено про підозру за фактом проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.

Як повідомлялось, нещодавно БЕБ на Львівщині завершило досудове розслідування за фактом ухилення від сплати 16,2 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) підприємством з вугільної галузі.

Фото: БЕБ

ukrinform