Викрадення $1,5 мільйона із держустанови США: поліція викрила розробника вебресурсів

Як повідомили в Нацполіції, через ці дії збитків зазнала державна установа – Комісія з азартних ігор одного зі штатів США. З її рахунків шахраї незаконно вивели понад півтора мільйона доларів.

Надалі кошти легалізували через компанії, що прикривалися діяльністю так званих "інвестиційних консультантів".

Слідчі Нацполіції та оперативники кіберполіції провели процесуальні дії на території України за запитом правоохоронців США.

Встановлено громадянина України, який був розробником вебресурсів, пов’язаних із компаніями для відмивання коштів.

У його помешканні проведені обшуки, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та документацію.

Також фігуранта допитали в межах кримінального провадження.

У США його дії кваліфіковані як відмивання грошових інструментів. За це передбачено покарання у вигляді штрафу до 500 тис. дол. або подвійної вартості майна, залученого до незаконної операції (залежно від того, що більше), або позбавлення волі строком до 20 років, або обидва покарання одночасно.

Викриття схеми стало можливим завдяки міжнародній взаємодії слідчих Головного слідчого управління Нацполіції, кіберполіцейських, Офісу генерального прокурора та правоохоронних органів США.

Читайте також: Нацбанк попередив про фішингову атаку з підробленими листами

Як повідомляв Укрінформ, агентство ЄС з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) викрило масштабну схему шахрайства з використанням криптовалюти, збитки від якої перевищують 100 млн євро.

Фото: Нацполіція

ukrinform