У Франції затримали двох організаторів незаконних онлайн-казино з оборотом у майже €1 мільярд

Зазначається, що оскільки частина адміністраторів сайтів діяла з Кіпру, судова співпраця через Євроюст була критично важливою для розкриття масштабних шахрайських схем. Вона дозволила ідентифікувати інші компанії, які були залучені до організації незаконних азартних ігор, орієнтованих переважно на громадян Франції.

Читайте також: Бюджет отримав рекордну суму від конфіскації – ₴2,8 мільярда російського онлайн-казино PIN-UP

Розслідування щодо компаній, що стоять за онлайн-казино, показало, що незаконні сайти азартних ігор за останні п'ять років принесли майже 1 мільярд євро обороту. Також правоохоронці підозрювали, що могло відбуватися відмивання коштів — слідство встановило грошові перекази на суму понад 100 мільйонів євро у період з 2022 по 2025 рік.

Як повідомляв Укрінформ, Євроюст викрив схему шахрайства з криптовалютою на понад €100 мільйонів.

ukrinform